证券代码：688066         证券简称：航天宏图         公告编号：2024-028 债券代码：118027         债券简称：宏图转债          航天宏图信息时间股份有限公司 对于取消召开“宏图转债”2024 年第一次债券执有                     东谈主会议的公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性陈  述大要要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和竣工性照章承担法律职守。   航天宏图信息时间股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日 露馅了《对于召开“宏图转债”2024 年第一次债券执有东谈主会议的告知》，经与包 括部分“宏图转债”债券执有东谈主在内的各方主体进行交流明，经公司董事会建议， 公司决定取消召开“宏图转债”2024 年第一次债券执有东谈主会议，现将讨论情况公 告如下：   一、取消债券执有东谈主会议的基本情况   （一）取消的会议称号：“宏图转债”2024 年第一次债券执有东谈主会议   （二）取消的会议召开时候：2024 年 5 月 8 日 10:00   （三）取消的会议召开场所：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层公司会议室   （四）取消的会议召开及投票方式：会议继承现场方式召开，投票继承记名 方式表决；若团结表决权出现重迭表决的，以第一次投票效果为准。   （五）取消的会议债券登记日：2024 年 4 月 30 日   （六）取消的会议审议事项：《对于不条目公司提前璧还债务及提供担保的 议案》   二、取消召开债券执有东谈主会议的原因   公司原召集“宏图转债”2024 年第一次债券执有东谈主会议的告知系因公司变 更回购股份用途并刊出暨减少注册本钱的原因作出。经与包括部分“宏图转债” 债券执有东谈主在内的各方主体进行交流明，经公司董事会建议，公司决定取消召开 “宏图转债”2024 年第一次债券执有东谈主会议。   三、其他阐明   公司变更回购股份用途并刊出暨减少注册本钱是基于抠门激动颠倒是公众 激动利益，进一步增强激动信心，擢升每股收益水平，同期轮廓琢磨公司实质情 况，得当整体激动的利益。本次变更回购股份用途并刊出暨减少注册本钱的议案 尚需经公司激动大会审议通事后现实，且刊出回购股份暨减少注册本钱波及包括 “宏图转债”债券执有东谈主在内的公司债权东谈主可能条目公司提前璧还债务或提供相 应担保，激动大会是否审议通过及最终能否现实尚存在不笃定性，敬请雄壮投资 者在意投资风险。   公司将凭据关系事项推崇情况实时履行信息露馅义务，执续强化投资者交流 职责，听取万般投资者建议，为万般投资者主体参与要紧事项决议创造便利，增 强投资者的言语权和获取感。   特此公告。                           航天宏图信息时间股份有限公司                                          董事会

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